Célzott magas kategóriájú ingatlanok titkos vásárlói

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma január 13-án közölte, hogy elkezdi azonosítani és nyomon követni a luxusingatlanok névtelen vásárlóit, különösen Manhattanben és Miamiban. Az New York Times beszámolója szerint a hatóságok különösen érdeklődnek a héjú társaságok által készített készpénzvásárlások ellen, amelyeket a vásárlók személyazonosságának megóvására használtak. Mint néhány olvasónk tudatában lehet, hogy ez még soha nem történt meg, mert az ilyen vásárlási magatartás teljesen törvényes.

Az ingatlanipart valószínűleg aggasztja ez a lépés, mivel az Egyesült Államokban jelenleg fellendülés mutatkozik a csúcskategóriás ingatlanok területén, és ennek nagy része a mély zsebekkel rendelkező befektetőkre hárul, akik elkerülik a reflektorfényt. Az Times szerint ez az új nyomozó lelkesedés a pénzmosás ellenőrzésére irányuló szélesebb körű erőfeszítések részét képezi, és azt is megjegyzi, hogy a hatóságokat a Szürke Hölgy által ilyen ügyekre összeállított történetsorozatok inspirálták.

Nos, az ICIJ 2014-ben arról is beszámolt, hogy érzékeltetik a szabályozás hiányát a csúcskategóriás ingatlanok területén az Egyesült Államokban, különösképpen Manhattanre és Miamire hivatkozva, valamint a tajvani volt elnök Chen Shui-bian és felesége korrupciós esetének bemutatására (1,75 dollár). millió rosszul kapott bevételt felhasználtak egy lakás megvásárlásához a manhattani Onyx Chelsea-ban. A történet a luxusingatlanokat a korrupt magánszemélyek szó szerinti célpontjának nevezte, amelyek a fedélzeten túli módon cselekednek. Különös módon ezt az ingatlanvásárlást az új intézkedések nem befolyásolták volna.

Az amerikai hatóságok most megkövetelik a biztosítótársaságoktól, hogy felfedezzék és nyilvánosságra hozzák a Manhattanben lévő ingatlanvásárlók személyazonosságát 3 millió dollárt meghaladó vásárlások esetén, és a Miami-Dade esetében, ha az egymillió dollárt meghaladják. Az eredeti Times a cikk itt található, referenciaként.